El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2025 a las 16.00 horas, en el Camino de La Zarzuela 15, Edificio A, 4ª Planta 28044 – Madrid y al día siguiente, 27 de junio de 2025 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y en la que se tratará el siguiente:
Orden del Día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se pone a disposición de los señores accionistas de forma inmediata y gratuita toda la documentación que debe ponerse a disposición de los accionistas, es decir, las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, de la Sociedad) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024 y el Informe de Auditoría realizado por el Auditor de Cuentas de la Sociedad sobre las mismas. Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la documentación en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuito.
En Madrid a 23 de mayo de 2025.
Florentino Vivancos Gasset.
El Secretario del Consejo de Administración.
